Tre uomini d’affari arrestati, uno dei quali alle Canarie, per aver defraudato di più di un milione di euro in EPI (EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL)
Sono entrati nella catena di distribuzione che era stata creata a livello nazionale per fornire attrezzature mediche ai vari servizi sanitari pubblici.
Agenti della polizia nazionale hanno arrestato tre uomini di 45, 50 e 55 anni, tutti con precedenti di polizia, per i reati di frode, appropriazione indebita, falsa documentazione e falsa denuncia dopo che avrebbero frodato più di un milione di euro con il materiale di protezione sanitaria per affrontare la pandemia, l’EPI, durante il confinamento.
Gli indagati, uno dei quali di Gran Canaria, introdussero le loro aziende, che avevano sede in Andalusia e Cantabria, nella catena di distribuzione che era stata creata a livello nazionale per fornire attrezzature mediche a vari servizi sanitari pubblici, operanti principalmente in Gran Canaria, Galizia e Madrid.
Queste aziende, agendo sotto l’ombrello commerciale della distribuzione in Spagna di EPI dalla Cina, hanno frodato e deviato fondi per un valore di più di un milione di euro tra marzo e maggio 2020, secondo la polizia nazionale in un comunicato stampa.
Questi arresti hanno avuto luogo dopo che i fatti sono stati denunciati da un intermediario commerciale della capitale di Gran Canaria incaricato di fornire materiale sanitario di base a vari servizi sanitari pubblici, centri medici e ospedali durante il primo confino, motivo per cui il Tribunale d’Istruzione n. 7 di Las Palmas de Gran Canaria ha ordinato l’indagine agli agenti dell’Unità di Criminalità Economica e Fiscale (UDEF).
Gli agenti dell’UDEF hanno così iniziato l’inchiesta che ha permesso loro di scoprire numerose azioni commerciali fraudolente realizzate in una catena da due società, tutte mascherate come operazioni di importazione fallite o incomplete, di materiale sanitario dalla Cina.
In concreto, 400.000 articoli di protezione sanitaria sarebbero dovuti arrivare ai centri medici e agli ospedali pubblici della rete sanitaria nazionale, ma i fondi destinati a fornire materiale sanitario di base ai servizi sanitari della Galizia e di Madrid, circa 1.055.182 euro, sono stati deviati.
Secondo gli inquirenti, questa somma è stata defraudata, deviata e smaltita in modo particolare dai tre uomini d’affari, che hanno diviso e trasferito i flussi di denaro su conti bancari privati (alcuni dei quali a nome di prestanome) e su conti commerciali sotto concetti ambigui o fraudolenti, o utilizzati direttamente nell’acquisto di beni mobili di alto valore come veicoli premium.
